Rozpracowywaniem grupy przestępczej funkcjonariusze CBŚP zajmowali się od ponad roku. - Z ich ustaleń wynika, że jej członkowie zajmowali się fikcyjną działalnością gospodarczą, by wyłudzić nienależny zwrot podatku VAT. Terenem działania grupy były podmioty gospodarcze zarejestrowane w różnych częściach kraju, ale także firmy ze Słowacji i Czech. Przestępczy proceder prowadzony był poprzez łańcuch firm założonych na tzw. „słupy”, obrót „pustymi fakturami”, a także wyłudzanie kredytów bankowych i pranie pieniędzy - wyjaśnia kom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa Centralnego Biura Śledczego Policji.
Jak ustalili śledczy, członkowie grupy w trakcie prowadzonej działalności, poprzez kolejne podmioty gospodarcze kreowali fikcyjne zdarzenia, które prowadziły do wyłudzania podatku w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów.
- Kwota wyłudzonego podatku może sięgać nawet blisko pół miliarda złotych! W minionych dniach w sprawie zatrzymano 21 osób z siedmiu województw - mówi prokurator Bartosz Wójcik z Prokuratury Okręgowej w Zamościu, która prowadzi śledztwo w sprawie.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury w Zamościu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustw i naruszeń kodeksu karno-skarbowego: - W trakcie realizacji zabezpieczono na poczet przyszłych kar nieruchomości należące do podejrzanych warte 92 miliony złotych - mówi kom. Iwona Jurkiewicz.
Na razie nie zapadły jeszcze decyzje o ewentualnych aresztach tymczasowych dla zatrzymanych.
Zatrzymania z ostatnich dni to już kolejna realizacja śledczych w tej sprawie. Wcześniej do aresztu trafiło już 25 osób. Ogólnie, w sprawie jest 89 podejrzanych, w tym 60 członków zorganizowanej grupy przestępczej.
- W sumie, w tym śledztwie funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłych kar, grzywien i kosztów sądowych majątek o wartości ponad 141 milionów złotych - mówi rzeczniczka CBŚP.
Dziennik Zachodni / Wielki Piątek
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?